Политика AML / KYC

Версия от 26.10.2026.

CHART777 (chart777.com) управляет [уточняется], регистрационный номер [уточняется], юридический адрес [уточняется], лицензия: [уточняется]. Мы не принимаем игроков и средства, связанные с преступностью, терроризмом или санкциями, и применяем риск-ориентированный подход к противодействию отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма.

Знай своего клиента (KYC)

• При регистрации каждый указывает настоящее имя, дату рождения, страну проживания, email и телефон; лица младше 18 лет зарегистрироваться не могут.
• Подтверждение личности (документ + селфи через нашего партнёра Sumsub) обязательно перед выводом от 100 USD, когда сумма пополнений достигает 2,000 USD, и всегда, когда этого требуют наши проверки.
• Углублённая проверка — подтверждение адреса и источника средств — применяется к игрокам повышенного риска: крупные или частые пополнения, публичные должностные лица (PEP), жители стран высокого риска, необычная активность.

Скрининг

Игроки проверяются по международным санкционным спискам, спискам PEP и негативным упоминаниям в СМИ — при верификации и при обновлении списков. Мы не обслуживаем жителей: КНДР, Иран, Куба, Мьянма (Бирма).

Мониторинг

Автоматические правила отслеживают крупные пополнения и выводы, дробление пополнений ниже порогов, выводы почти без игры, быстрые циклы «пополнение — вывод», общие устройства и аккаунты, несоответствие заявленного и фактического местоположения. Каждое срабатывание проверяет отдел комплаенса.

Что мы можем сделать

Запросить документы, задержать или отклонить операцию, вернуть средства только на источник, заблокировать или закрыть аккаунт и сообщить о подозрительной операции в уполномоченный орган без уведомления игрока, как требует закон.

Ваши обязанности

Использовать только свои деньги и свои платёжные средства, предоставлять правдивые данные и документы и сообщать об их изменении.

Хранение

Данные KYC и операций хранятся 5 лет после окончания отношений. Контакт ответственного за комплаенс: [уточняется].